Welche Dokumente verlangt NV Casino?
Die KYC-Richtlinie nennt für die Standardprüfung eine Liste, aus der NV je nach Fall auswählt:
- Kopie oder Foto des Ausweises; Serie und Nummer des Passes dürfen abgedeckt sein;
- Foto der Zahlungskarte mit Ihrem Namen, sichtbar nur die ersten sechs und letzten vier Ziffern, CVV abgedeckt;
- Selfie mit den eingereichten Dokumenten;
- manchmal ein Adressnachweis, etwa eine Strom- oder Telefonrechnung, nicht älter als drei Monate;
- manchmal Kontoauszug, Arbeitgeberbescheinigung oder Steuerbescheid;
- ein Foto mit einem handgeschriebenen Zettel: E-Mail-Adresse des Kontos, Datum der Anfrage und Bestätigungscode.
In einzelnen Fällen bittet NV außerdem um einen Anruf oder ein Videotelefonat mit dem Support.
Warum lehnt NV Casino ein Dokument ab?
Das Upload-Fenster von nvcasino.io kennt feste Ablehnungsgründe: «Kein Name auf dem Dokument», «Unzutreffendes Dokument», «Veraltetes Dokument» und «Dokument gehört nicht Ihnen». Beim Adressnachweis gilt die Grenze von drei Monaten.
Streng ist Punkt 6.7 der AGB. Bearbeitete, gefilterte oder mit KI erzeugte Dokumente und Selfies sind verboten, schon ein aufgehellter Hintergrund kann darunter fallen. NV darf dann die Prüfung verweigern, Gewinne streichen, offene Auszahlungen stornieren und das Konto schließen. Fotografieren Sie Originale deshalb ohne Filter. Was nach einer Sperre zu tun ist, steht unter NV Casino Konto gesperrt.
Wann prüft NV Casino zusätzlich?
Die Standardprüfung greift laut KYC-Richtlinie, wenn Ihre Transaktionen 1.000 US-Dollar oder Euro erreichen, bei Verdacht auf Geldwäsche oder Regelverstöße und immer dann, wenn das Personal sie für nötig hält. Bei großen Einzahlungen kann NV nach Punkt 6.6 einen Nachweis über die Herkunft der Mittel verlangen, etwa Gehalt oder Kontoauszüge.
Auffällig ist für NV unter anderem: mehrere Karten in kurzer Zeit, ein Gerät für mehrere Konten und eine Geolokalisierung, die nicht zu Wohnsitz, Mobilfunkanbieter oder Karte passt. Eine VPN-Verbindung erzeugt genau diesen Widerspruch. Bis die Prüfung durch ist, wartet jede Auszahlung bei NV Casino.
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